» Объявление акционерам

Объявление акционерам

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет акционерного общества «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI»

извещает о проведении годового Общего собрания акционеров 30 июня 2016 года по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркестанская, д.7, в здании Центрального вокзала.

Начало собрания в 11-00 часов, начало регистрации акционеров в 10-00 часов.

Дата составления реестра акционеров, для оповещения акционеров о проведении годового общего собрании акционеров общества - 14 июня 2016 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 26 июня 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.

2.Утверждение регламента, проведения годового Общего собрания акционеров.

3.Утверждение отчёта Генерального директора АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества и результатах выполнения бизнес-плана за 2015 год.

4.Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2015 год.

5.Утверждение заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

6.Утверждение отчёта службы внутреннего аудита общества за 2015 год.

7.Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2015 год.

8.Утверждение отчёта Наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год.

9.Избрание членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

10.Избрание членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

11.Утверждение аудиторской фирмы для внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2016 год и предельного размера оплаты её услуг.

12.Утверждение решения о соблюдении акционерным обществом «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» рекомендаций Кодекса Корпоративного управления с 1 января 2017 года.

13. Утверждение формы сообщения о соблюдении акционерным обществом «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» рекомендаций Кодекса Корпоративного управления с 1 января 2017 года.

14. Утверждение Положений общества «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле», «Об информационной политике», «О порядке действий при конфликте интересов акционерного общества» и введение их в действие с 1 января 2017 года.

15.Утверждение новой редакции Устава АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» и Положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «О единоличном исполнительном органе», «О ревизионной комиссии».

16.Утверждение решения о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

18.Утверждение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

С материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркестанская, д.7, тел. 299-74-42.

Акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителям акционеров – нотариально заверенную доверенность, юридических лиц – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-370 от 06.05.2014г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"», просим всех акционеров предоставить свои электронные почтовые адреса на электронный почтовый адрес общества uzjeldorpass_lf@mail.ru.

Наблюдательный совет АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI».